Финансовая разведка
Услуги детективного агентства по финансовой разведке – это различные проверки: анализ конкурентов, проверка движения средств на счетах юридических лиц, проверка платежеспособности клиента, проверка контрагента на месте, получение информации о стратегиях конкурентов, получение информации о происхождении денежных средств, анализ деятельности предприятия, проверка на схемы по уходу от налогообложения, финансовые расследования. Это целый комплекс детективных услуг, необходимых для успешной конкуренции и отсутствия рисков.
Задачи финансовой разведки
Основная задача финансовой разведки – детально изучить другую компанию, провести все необходимые проверки, получить и изучить информацию о ее деятельности. Результаты проверки и полученную информацию можно использовать:
Для принятия решения о сотрудничестве с партнером, контрагентом.
Для конкурентного анализа.
Для предупреждения рисков злонамеренных действий со стороны нечестных партнеров и конкурентов, которые могут оказаться мошенниками и махинаторами, могут втянуть компанию в противозаконные схемы.
Во время финансовой разведки проверка ведется на всех уровнях – на уровне деятельности всей компании, и на уровне отдельных ее представителей.
Результат услуги – детальный отчет о потенциальном партнере по бизнесу.
Как ведутся проверки и сбор данных
Финансовая (или бизнес) разведка – это сбор информации, касающейся финансовой стороны деятельности предприятия. Обычно для компании, заказывающей финансовую проверку другой компании, главная задача – предотвратить риски от взаимодействия с денежными средствами, полученными с нарушением чьих-то прав и действующих законов. Задача частного детектива – не допустить участия фирмы в судебных делах, определить риски и угрозы заранее.
Для проведения проверок и получения информации детектив:
Работает с официальными реестрами.
Изучает финансовые отчеты.
Анализирует официальную информацию.
Изучает всю доступную открытую информацию.
Общается с лицами, взаимодействовавшими с юр лицом, изучает отзывы и жалобы.
Собирает информацию о штате, данные об опыте работы сотрудников.
Проводит расследования.
Ведет проверки на различные виды мошеннической и незаконной деятельности.
Опрашивает людей.
Изучает контакты компании.
Ведет проверки предоставленных компанией сведений.
Ведет работу по поиску счетов, проверки передвижения средств.
При необходимости внедряет своих разведчиков внутрь компании.
Услуга требует глубокого погружения, что бывает необходимым, если замечены проблемы или планируется плотное сотрудничество.
Внутренние проверки
Услуга по финансовой проверке может касаться и самой компании, если замечена утечка денежных средств. Чтобы ответить на вопрос, кто внутри бизнеса работает против него, проводится внутреннее финансовое расследование (розыск), в ходе которого документально подтверждаются факты хищения или финансовых схем.
В рамках внутренних проверок и расследований:
Ведется анализ и разрешение споров на финансовой основе внутри предприятия.
Оцениваются возможные риски (при выявлении случаев махинаций).
Оцениваются материальный и моральный ущерб с учетом нормативов по законодательству.
Изучается информация по бухгалтерской отчетности.
Ведется проверка на коррупцию.
Самостоятельно такие проверки бывает провести трудно, нужны внешние специалисты. Если хотите навести порядок на своем предприятии и предотвратить утечку средств и угрозы, связанные с раскрытием незаконных схем, обращайтесь в детективное агентство Lapin Security.
В каком случае обратиться за проверкой и сбором данных
Если вы планируете сотрудничать с другой организацией и хотите перестраховаться или потому что заметили нестыковки – разные финансовые данные, не совпадают номера телефонов в нескольких документах, или же если заметили внутри своей фирмы нестыковки и несовпадения, заподозрили манипуляции с бухгалтерской отчетностью, нарушение правил внутреннего мониторинга, обратитесь за анализом и проверкой финансовых данных. После проведенной работы вы получите ответы на свои вопросы и сможете сфокусироваться на принятии мер – зная, кто виноват, что именно происходило, если это внутреннее расследование, и как зарабатывает свои средства потенциальный партнер и насколько он «чист» – если внешнее.
Для проверки потребуются минимальные данные – реквизиты юр лица, которое нужно проверить.
Нужна услуга нашего агентства – напишите в WhatsApp или Telegram.
